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A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira (11) a Operação Cherut com cumprimento de cinco mandados, sendo dois de busca e apreensão e dois de prisão temporária na cidade de São Paulo, e um de busca e apreensão em Teresina. Os alvos são suspeitos de extorquir um gerente de uma agência da Caixa Econômica Federal, em Teresina.
A investigação criminal teve início há seis dias, quando a denúncia foi feita à Polícia Federal por meio da inteligência da Caixa, que identificou um elevado número de fraudes relacionadas a empréstimos bancários.
Os criminosos cooptavam pessoas interpostas, os laranjas, que criavam empresas de fachada e, sob ameaça do chefe do grupo criminoso, o gerente liberava empréstimos para essas empresas.
Até o momento, foram identificadas 35 pessoas jurídicas criadas nessas condições e um prejuízo superior a R$ 3 milhões no Giro CAIXA, modalidade de linha de crédito destinada a empresas de todos os portes que desejam aumentar seu capital de giro.
Na segunda-feira (9) uma mulher foi presa em flagrante em Teresina ao tentar obter empréstimo em uma agência da Caixa para uma empresa real, mas utilizando dados financeiros e contábeis fraudados.
Os investigados podem ser responsabilizados, além do crime de extorsão, por falsificação de documentos, estelionato, e outros que venham a ser identificados no decorrer da investigação policial.
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